Jak wynika z informacji OKO.press, na przestrzeni lat w polskiej prokuraturze toczyło się co najmniej 25 postępowań, w których pojawiają się BitBay/Zondacrypto. Większość tych postępowań umorzono, w kilku odmówiono wszczęcia śledztwa.

Większość tych postępowań toczyła się w prokuraturach rejonowych w różnych częściach Polski i dotyczyła najczęściej drobnych czynów, w których podejrzana nie była giełda BitBay/Zondacrypto, ale – według prokuratorów – przy jej wykorzystaniu miało dochodzić do przestępstw: a to ktoś komuś przejął konto na giełdzie i wypłacił bezprawnie środki, a to ktoś podszył się pod pracownika giełdy.

Z dzisiejszej perspektywy te sprawy nie mają jednak większego znaczenia. W przeciwieństwie do co najmniej pięciu postępowań, które toczyły się na znacznie wyższym szczeblu, w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach. Ostatnie umorzone zostało w lutym 2025 roku.